CoinEx y Bybit: Canales clave para cripto iraní ilícito

CoinEx procesó más de 3.840 millones USD en fondos iraníes desde 2019. Bybit también fue vinculado a 2.000 millones USD en flujos ilícitos iraníes mediante hackers norcoreanos.

Múltiples informes revelan que el exchange de criptomonedas CoinEx ha procesado más de 3.840 millones de dólares en fondos vinculados a entidades iraníes desde 2019, sirviendo como un canal clave para evadir sanciones estadounidenses. Un análisis de blockchain de TRM Labs, citado por el Wall Street Journal, indica que wallets iraníes, incluidas las asociadas al Banco Central y a Nobitex, el mayor exchange doméstico de Irán, canalizaron sumas significativas a través de CoinEx. Tras el endurecimiento de los controles de cumplimiento en Binance, CoinEx se convirtió en la principal vía de salida de fondos iraníes hacia los mercados globales. Además, el pool de minería afiliado a CoinEx, ViaBTC, contribuyó con más de 154 millones de dólares en pagos relacionados con Nobitex. Estos hallazgos subrayan los desafíos para hacer cumplir las sanciones en el sector cripto, ya que CoinEx solo restringió recientemente a los usuarios iraníes. Por separado, Bybit, un exchange con sede en Dubái, fue vinculado a 2.000 millones de dólares en flujos ilícitos iraníes, con hackers norcoreanos usando la plataforma para lavar fondos robados.