CoinEx et Bybit : canaux clés de fonds iraniens illicites

CoinEx a traité 3,84 milliards $ de fonds iraniens depuis 2019. Bybit a aussi été liée à 2 milliards $ de flux illicites iraniens via des hackers nord-coréens.

Plusieurs rapports révèlent que la plateforme d’échange crypto CoinEx a traité plus de 3,84 milliards de dollars de fonds liés à des entités iraniennes depuis 2019, devenant un canal clé pour contourner les sanctions américaines. Une analyse blockchain de TRM Labs, citée par le Wall Street Journal, indique que des portefeuilles iraniens, dont ceux de la Banque centrale et de Nobitex, ont transféré d’importantes sommes via CoinEx. Après le renforcement des contrôles chez Binance, CoinEx est devenue la principale passerelle de l’Iran vers les marchés mondiaux. Le mining pool affilié à CoinEx, ViaBTC, a également versé plus de 154 millions de dollars à Nobitex. CoinEx n’a restreint l’accès des utilisateurs iraniens que récemment, illustrant la difficulté d’appliquer les sanctions dans le secteur crypto. Par ailleurs, Bybit, basée à Dubaï, a été associée à 2 milliards de dollars de flux illicites iraniens. Des hackers nord-coréens auraient utilisé la plateforme pour blanchir des fonds volés, montrant comment les pays sanctionnés exploitent l’infrastructure crypto.