CoinEx und Bybit als Kanäle für iranische Krypto-Gelder

CoinEx wickelte seit 2019 über 3,84 Mrd. USD an Iran-Geldern ab. Auch Bybit war mit 2 Mrd. USD an illegalen iranischen Transaktionen über nordkoreanische Hacker verbunden.

Mehrere Berichte zeigen, dass die Krypto-Börse CoinEx seit 2019 über 3,84 Milliarden US-Dollar an Geldern verarbeitet hat, die mit iranischen Akteuren in Verbindung stehen. Damit wurde CoinEx zu einem wichtigen Kanal zur Umgehung von US-Sanktionen. Laut Blockchain-Analysen von TRM Labs, zitiert vom Wall Street Journal, transferierten iranische Wallets – darunter solche der Zentralbank und von Nobitex, Irans größter Börse – erhebliche Summen über CoinEx. Nach der Verschärfung der Compliance-Maßnahmen bei Binance wurde CoinEx zur wichtigsten Brücke Irans zu den globalen Märkten. Der mit CoinEx verbundene Mining-Pool ViaBTC zahlte zudem über 154 Millionen US-Dollar an Nobitex-bezogene Adressen aus. Die Ergebnisse verdeutlichen die Herausforderungen bei der Durchsetzung von Sanktionen im Kryptosektor. CoinEx schränkte iranische Nutzer erst kürzlich ein. Unabhängig davon wurde Bybit mit 2 Milliarden US-Dollar an illegalen iranischen Transaktionen in Verbindung gebracht, wobei nordkoreanische Hacker die Plattform zur Geldwäsche nutzten.