CoinEx і Bybit — ключові канали для іранських криптооперацій

CoinEx обробила понад $3,84 млрд іранських коштів, ставши ключовим каналом обходу санкцій. Bybit також пов’язана з $2 млрд нелегальних потоків через хакерів.

Криптобіржа CoinEx з 2019 року обробила понад $3,84 млрд, пов’язаних з іранськими структурами, ставши основним каналом обходу санкцій США. За даними TRM Labs, іранські гаманці, включаючи Центральний банк та Nobitex, активно використовували CoinEx для переказу значних сум. Після посилення комплаєнсу на Binance саме CoinEx став головним шляхом виходу Ірану на світові ринки. Майнінговий пул ViaBTC, пов’язаний із CoinEx, виплатив понад $154 млн, пов’язаних із Nobitex. Ці факти підкреслюють складність контролю санкцій у криптосекторі. Окрім CoinEx, біржа Bybit з Дубаю також була пов’язана з $2 млрд нелегальних іранських потоків, а північнокорейські хакери використовували платформу для відмивання вкрадених коштів.