CoinEx e Bybit ligadas a fluxos ilícitos do Irã

CoinEx processou US$ 3,84 bi em fundos iranianos desde 2019. Bybit foi ligada a US$ 2 bi em fluxos ilícitos do Irã, envolvendo hackers norte-coreanos.

Relatórios recentes apontam que a exchange de criptomoedas CoinEx processou mais de US$ 3,84 bilhões em fundos ligados a entidades iranianas desde 2019, tornando-se um canal relevante para contornar sanções dos EUA. Segundo análises da TRM Labs, citadas pelo Wall Street Journal, carteiras iranianas — incluindo aquelas do Banco Central e da Nobitex, maior exchange do Irã — movimentaram grandes valores pela CoinEx. Após a Binance reforçar seus controles de compliance, a CoinEx se consolidou como principal via de saída de fundos iranianos para mercados globais. O pool de mineração ViaBTC, afiliado à CoinEx, também contribuiu com mais de US$ 154 milhões em pagamentos relacionados à Nobitex. Essas descobertas evidenciam os desafios de aplicar sanções no setor cripto. A CoinEx restringiu usuários iranianos apenas recentemente. Em paralelo, a Bybit, sediada em Dubai, foi associada a US$ 2 bilhões em fluxos ilícitos iranianos, com hackers norte-coreanos lavando fundos roubados na plataforma.