Binance、イラン制裁回避疑惑で米司法省調査
6.6 Regulation 3月11日, 2026
米司法省がBinanceのイラン制裁回避疑惑で調査。10億ドル超の取引が対象で、同社のコンプライアンス体制に再び注目が集まっています。
米国司法省は、大手暗号資産取引所Binanceがイランのネットワークによる米国制裁回避を助長した疑いで正式な調査を開始しました。報道によれば、10億ドル以上、場合によっては最大17億ドルがBinanceを通じてイラン関連団体、特にイエメンのフーシ派武装勢力やイラン革命防衛隊など、テロ組織に関連するグループに送金されたとされています。 Binanceの内部コンプライアンスチームは疑わしい取引を検知し経営陣に報告しましたが、一部の調査員が解雇または処分されたと伝えられています。この調査は、2023年のマネーロンダリング防止法および制裁法違反による43億ドルの和解など、過去の法的措置に続くものです。 現在、当局は不正行為が組織的だったのか、特定のユーザーに限定されていたのかを調査中です。Binance側は制裁対象団体と直接取引した事実はないと主張しており、今回の調査により同社のコンプライアンス体制への監視が強まっています。
