Binance investigada por evasão de sanções ao Irã
6.6 Regulation O DOJ dos EUA investiga a Binance por suposta facilitação de evasão de sanções ao Irã, com mais de US$ 1 bilhão em transações suspeitas. O caso reacende dúvidas sobre o compliance da exchange.
O Departamento de Justiça dos EUA iniciou uma investigação formal para apurar se a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, facilitou a evasão de sanções americanas por redes iranianas. Relatórios apontam que mais de US$ 1 bilhão, e possivelmente até US$ 1,7 bilhão, podem ter sido movimentados pela plataforma para grupos ligados ao Irã, incluindo organizações associadas ao terrorismo, como os militantes Houthi do Iêmen e a Guarda Revolucionária Islâmica. Equipes internas de compliance da Binance teriam identificado transações suspeitas e alertado a administração. No entanto, alguns desses investigadores teriam sido demitidos ou punidos. A investigação ocorre após ações legais anteriores contra a Binance, incluindo um acordo de US$ 4,3 bilhões em 2023 por violações de leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções. As autoridades agora buscam determinar se as irregularidades foram institucionais ou restritas a certos usuários. A Binance afirma não ter transacionado diretamente com entidades sancionadas. O caso reacende o escrutínio sobre as práticas de compliance da exchange.
