Binance investigado por evasión de sanciones a Irán
6.6 Regulation El DOJ de EE. UU. investiga a Binance por presunta facilitación de evasión de sanciones a Irán, con más de 1.000 millones de dólares en transacciones bajo revisión. El caso aumenta el escrutinio regulatorio.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una investigación formal para determinar si Binance, uno de los principales exchanges de criptomonedas, facilitó la evasión de sanciones estadounidenses por parte de redes iraníes. Informes señalan que más de 1.000 millones de dólares, y en algunos casos hasta 1.700 millones, podrían haber sido canalizados a través de Binance hacia grupos vinculados a Irán, incluidos aquellos asociados con el terrorismo, como los militantes hutíes de Yemen y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se informa que los equipos internos de cumplimiento de Binance detectaron transacciones sospechosas y alertaron a la gerencia, pero algunos investigadores supuestamente fueron despedidos o sancionados. Las autoridades ahora examinan si la mala conducta fue institucional o limitada a ciertos usuarios, mientras Binance sostiene que no ha realizado transacciones directas con entidades sancionadas. Esta investigación sigue a acciones legales previas, incluido un acuerdo de 4.300 millones de dólares en 2023 por violaciones de leyes contra el lavado de dinero y sanciones, y ha reavivado el escrutinio regulatorio sobre Binance.
