Enquête du DOJ sur Binance pour contournement de sanctions
6.6 Regulation Le DOJ enquête sur Binance, soupçonné d’avoir permis à l’Iran de contourner les sanctions via plus d’un milliard de dollars. Cette affaire relance les interrogations sur la conformité de Binance.
Le département de la Justice des États-Unis a ouvert une enquête officielle pour déterminer si Binance, l'une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, a facilité le contournement des sanctions américaines par des réseaux iraniens. D'après plusieurs rapports, plus d’un milliard de dollars, voire jusqu’à 1,7 milliard selon certaines sources, auraient transité par Binance vers des groupes liés à l’Iran, y compris des organisations associées au terrorisme, telles que les Houthis du Yémen et le Corps des Gardiens de la révolution islamique. Les équipes de conformité internes de Binance auraient détecté des transactions suspectes et alerté la direction, mais certains enquêteurs auraient été licenciés ou sanctionnés. Cette enquête intervient après des actions judiciaires antérieures contre Binance, notamment un accord de 4,3 milliards de dollars en 2023 pour violation des lois anti-blanchiment et des sanctions. Les autorités cherchent désormais à déterminer si ces manquements étaient institutionnels ou limités à certains utilisateurs. Binance affirme n’avoir jamais traité directement avec des entités sanctionnées. L’enquête ravive l’attention politique et réglementaire sur les pratiques de conformité de la plateforme.
