Binance’e İran yaptırımlarını aşma soruşturması
6.6 Regulation ABD Adalet Bakanlığı, Binance’in İran’a yaptırımları aşmada rolü olup olmadığını soruşturuyor. 1 milyar dolardan fazla işlem inceleniyor. Soruşturma, Binance’in uyumunu sorgulatıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, büyük kripto para borsası Binance’in İranlı ağların ABD yaptırımlarını aşmasına aracılık edip etmediğine dair resmi bir soruşturma başlattı. Raporlara göre, 1 milyar dolardan, bazı kaynaklara göre ise 1,7 milyar dolara kadar fonun Yemen’deki Husi militanları ve İran Devrim Muhafızları gibi terörle bağlantılı gruplara Binance üzerinden aktarıldığı iddia ediliyor. Binance’in iç uyum ekiplerinin şüpheli işlemleri tespit ederek yönetime bildirdiği, ancak bazı araştırmacıların işten çıkarıldığı veya disipline edildiği öne sürülüyor. Soruşturma, Binance’in 2023’te kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolarlık uzlaşma da dahil olmak üzere önceki yasal işlemlerini takip ediyor. Yetkililer, usulsüzlüğün kurumsal mı yoksa belirli kullanıcılarla mı sınırlı olduğunu inceliyor. Binance ise yaptırıma tabi kuruluşlarla doğrudan işlem yapmadığını savunuyor. Bu soruşturma, Binance’in uyum uygulamalarına yönelik siyasi ve düzenleyici incelemeleri yeniden gündeme getirdi.
