EXTRA −10% на всі товари Tangem. До 25 жовт.Binance під слідством Мін'юсту США через санкції Ірану
6.6 Regulation Мін'юст США розслідує Binance через підозру у сприянні обходу санкцій Іраном. Понад $1 млрд транзакцій під перевіркою. Питання щодо комплаєнсу Binance посилюються.
Міністерство юстиції США розпочало офіційне розслідування щодо Binance, однієї з найбільших криптовалютних бірж, через підозру у сприянні обходу американських санкцій іранськими мережами. За даними слідства, через Binance могли пройти понад $1 млрд, а за деякими оцінками — до $1,7 млрд для груп, пов’язаних з Іраном, включаючи терористичні організації, такі як єменські хусити та Корпус вартових ісламської революції. Внутрішні комплаєнс-команди Binance виявили підозрілі транзакції та повідомили керівництво, проте деяких співробітників, які займалися розслідуванням, нібито звільнили або дисциплінували. Розслідування триває на тлі попередніх юридичних дій проти Binance, зокрема штрафу у $4,3 млрд у 2023 році за порушення законів про боротьбу з відмиванням коштів та санкцій. Влада з'ясовує, чи були порушення системними, чи обмежувалися окремими користувачами. Binance наполягає, що не здійснював прямих операцій із санкційними суб’єктами. Розслідування знову привернуло увагу політиків і регуляторів до практик комплаєнсу Binance.
