ICIJ揭露加密交易所助推全球犯罪浪潮

ICIJ“Coin Laundry”报告揭示主要加密交易所被用于全球洗钱，涉及数十亿美元与有组织犯罪、贩毒和人口贩运相关的交易，凸显行业监管紧迫性。

国际调查记者联盟（ICIJ）发布了一系列名为“Coin Laundry”的调查报告，揭露了币安（Binance）、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 和 Kucoin 等主要加密货币交易所被用于全球洗钱及其他非法活动。此次调查汇集了来自35个以上国家的100多名记者，追踪了与有组织犯罪、贩毒集团、人口贩运和国家支持的黑客组织相关的数十亿美元加密交易。报告详细说明了犯罪分子如何利用区块链技术的速度、匿名性和全球覆盖，通过监管薄弱的交易所和加密货币现金门店转移非法资金。具体案例包括中国犯罪团伙和毒贩的资金流经交易所，以及与墨西哥锡那罗亚贩毒集团的关联。尽管交易所声称采用合规和监控工具，ICIJ指出监管机构难以跟上加密行业快速变化的步伐。调查结果加剧了对加强监管的呼声，并引发了对加密行业助长金融犯罪的担忧。