ICIJ викриває роль криптобірж у глобальній злочинності

Звіти ICIJ «Coin Laundry» показують, як великі криптобіржі використовуються для глобального відмивання грошей, пов’язуючи мільярди транзакцій з організованою злочинністю, наркокартелями та торгівлею людьми, що піднімає питання контролю.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував серію матеріалів під назвою «Coin Laundry», які викривають, як великі криптовалютні біржі, такі як Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit і Kucoin, використовуються для сприяння глобальному відмиванню грошей та іншим незаконним операціям. Розслідування, у якому взяли участь понад 100 журналістів із більш ніж 35 країн, відстежило мільярди доларів у криптотранзакціях, пов’язаних з організованою злочинністю, наркокартелями, торгівлею людьми та хакерськими групами, що підтримуються державами. У звітах детально описано, як злочинці використовують швидкість, анонімність і глобальний масштаб блокчейн-технологій для переміщення незаконних коштів, часто через нерегульовані біржі та крипто-обмінники в юрисдикціях із слабким наглядом. Окремі випадки включають перекази коштів китайських злочинних угруповань і наркоторговців через біржі, а також зв’язки з мексиканським картелем Сіналоа. Хоча біржі заявляють про використання інструментів комплаєнсу та моніторингу, ICIJ підкреслює труднощі, з якими стикаються регулятори у швидко мінливому криптосередовищі. Висновки посилили заклики до посилення нагляду та викликали занепокоєння щодо ролі індустрії криптовалют у сприянні фінансовим злочинам.