ICIJ, 암호화폐 거래소 통한 글로벌 범죄 폭로

ICIJ의 '코인 런드리' 보도는 주요 암호화폐 거래소가 전 세계 자금세탁에 이용되고 있음을 밝혀내며, 수십억 달러 규모의 범죄와의 연관성을 드러내 업계 감독의 시급성을 제기합니다.

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 '코인 런드리'라는 연속 보도를 통해 바이낸스, OKX, 코인베이스, 크라켄, 바이빗, 쿠코인 등 주요 암호화폐 거래소가 전 세계 자금세탁 및 불법 활동에 이용된 사실을 폭로했습니다. 35개국 100명 이상의 기자들이 참여한 이번 조사는 조직범죄, 마약 카르텔, 인신매매, 국가 지원 해킹 그룹과 연관된 수십억 달러 규모의 암호화폐 거래를 추적했습니다. 보고서는 범죄자들이 블록체인 기술의 속도, 익명성, 글로벌 접근성을 악용해 규제가 느슨한 관할권의 미규제 거래소와 암호화폐 현금화 매장을 통해 불법 자금을 이동시키는 방법을 상세히 설명합니다. 중국 범죄 조직과 마약 밀매업자 자금이 거래소를 통해 이동된 사례, 멕시코 시날로아 카르텔과의 연계도 포함되어 있습니다. 거래소들은 준수 및 모니터링 도구를 사용한다고 주장하지만, ICIJ는 빠르게 진화하는 암호화폐 환경에 규제 당국이 대응하기 어렵다는 점을 강조합니다. 이번 조사 결과는 더 강력한 감독 필요성을 부각시키며, 암호화폐 산업이 금융 범죄를 조장할 수 있다는 우려를 키우고 있습니다.