L’ICIJ dévoile le rôle des exchanges crypto dans le crime mondial

Les rapports « Coin Laundry » de l’ICIJ révèlent l’utilisation de grandes plateformes crypto pour le blanchiment d’argent mondial, reliant des milliards de transactions au crime organisé et aux cartels, soulevant des questions sur la supervision du secteur.

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a publié une série de rapports, baptisée « Coin Laundry », révélant comment des plateformes majeures d'échange de cryptomonnaies telles que Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et Kucoin ont été utilisées pour faciliter le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale et d'autres activités illicites. L'enquête, menée par plus de 100 journalistes issus de plus de 35 pays, a retracé des milliards de dollars de transactions en crypto liés au crime organisé, aux cartels de la drogue, à la traite humaine et à des groupes de hackers soutenus par des États. Les rapports détaillent comment les criminels exploitent la rapidité, l'anonymat et la portée mondiale de la blockchain pour déplacer des fonds illicites, souvent via des exchanges non régulés et des boutiques de crypto-cash dans des juridictions à la supervision laxiste. Des cas spécifiques incluent des fonds provenant de gangs criminels chinois et de trafiquants de drogue transitant par ces plateformes, ainsi que des liens avec le cartel de Sinaloa au Mexique. Bien que les exchanges affirment utiliser des outils de conformité et de surveillance, l'ICIJ souligne les défis auxquels sont confrontés les régulateurs pour suivre l'évolution rapide du secteur crypto. Ces révélations renforcent les appels à un renforcement de la supervision et soulèvent des inquiétudes quant au rôle de l'industrie crypto dans la facilitation de la criminalité financière.