ICIJ revela el papel de exchanges cripto en el crimen global

Los informes "Coin Laundry" del ICIJ revelan cómo grandes exchanges de criptomonedas facilitan el lavado de dinero global, vinculando miles de millones en transacciones con crimen organizado y cárteles, y exigen mayor supervisión.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha publicado una serie de informes, denominados "Coin Laundry", que revelan cómo grandes exchanges de criptomonedas como Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit y Kucoin han sido utilizados para facilitar el lavado de dinero a nivel global y otras actividades ilícitas. La investigación, que involucró a más de 100 periodistas de más de 35 países, rastreó miles de millones en transacciones cripto vinculadas al crimen organizado, cárteles de drogas, trata de personas y grupos de hackers patrocinados por estados. Los informes detallan cómo los criminales aprovechan la velocidad, el anonimato y el alcance global de la tecnología blockchain para mover fondos ilícitos, a menudo a través de exchanges no regulados y tiendas de cripto-cash en jurisdicciones con poca supervisión. Se incluyen casos específicos de fondos de bandas criminales chinas y narcotraficantes que fluyen por estos exchanges, así como vínculos con el cártel de Sinaloa en México. Aunque los exchanges afirman usar herramientas de cumplimiento y monitoreo, el ICIJ destaca los desafíos que enfrentan los reguladores para mantenerse al día con el rápido avance del sector cripto. Los hallazgos han intensificado los llamados a una supervisión más estricta y han generado preocupación sobre el papel de la industria cripto en la facilitación del crimen financiero.