Китай посилює боротьбу з криптоміксерами у нових AML-пропозиціях

Китайська прокуратура пропонує вважати криптоміксери й privacy coins доказами відмивання грошей та рекомендує ширше застосування AML-законів. Пропозиції не є обов’язковими.

Верховна народна прокуратура Китаю оприлюднила низку рекомендацій, спрямованих на посилення боротьби з відмиванням грошей за участю криптовалют. У статті Procuratorial Daily прокурори та професор права пропонують розглядати використання криптоміксерів, privacy coins і анонімних дій із гаманцями як вагомий доказ злочинного наміру. Автори наголошують, що децентралізований і транскордонний характер цифрових активів створює серйозні виклики для правової системи, зокрема щодо класифікації злочинів, збору доказів і повернення незаконних активів. Більшість справ наразі кваліфікують за статтею 312, яка стосується приховування злочинних доходів, через обмежене застосування статті 191. Рекомендації передбачають ширше застосування AML-законів до криптовалют, підхід «одна справа — дві перевірки», прийняття блокчейн-записів як попередніх доказів і часткове перекладання тягаря доказування на підсудних. Хоча ці пропозиції не є обов’язковими, вони сигналізують про можливу зміну підходу Китаю до фінансових злочинів із використанням криптовалют.