Çin'den kripto mixer'larına yönelik AML önerileri

Çinli savcılar, kripto mixer'ları ve gizlilik coin'lerini kara para aklama kanıtı olarak görmeyi, AML yasalarını genişletmeyi ve ispat yükünü kısmen sanıklara kaydırmayı öneriyor.

Çin Yüksek Halk Savcılığı, kripto para ile ilgili kara para aklamayla mücadeleyi güçlendirmek için yeni öneriler yayımladı. Procuratorial Daily'de savcılar ve bir hukuk profesörü tarafından özetlenen bu öneriler, kripto mixer'ları, gizlilik coin'leri ve belirli anonim cüzdan faaliyetlerinin suç kastının güçlü kanıtı olarak değerlendirilmesini öne çıkarıyor. Yazarlar, dijital varlıkların merkeziyetsiz, takma adla ve sınır ötesi yapısının mevcut yasal çerçeve için özellikle suçların sınıflandırılması, delil toplanması ve yasa dışı varlıkların geri alınmasında önemli zorluklar yarattığını vurguluyor. Kripto ile ilgili vakaların çoğu, kapsamı sınırlı olan 191. madde yerine, suç gelirlerinin gizlenmesini kapsayan 312. madde kapsamında kovuşturuluyor. Öneriler, kara para aklamayla mücadele yasalarının kripto paralara daha geniş uygulanmasını ve "bir vaka, iki kontrol" yaklaşımını savunuyor. Ayrıca, blockchain kayıtlarının ön kanıt olarak kabul edilmesi ve ispat yükünün bir kısmının sanıklara kaydırılması da öneriliyor. Bu rehber bağlayıcı olmasa da, Çin'in kripto tabanlı finansal suçlara yaklaşımında değişime işaret ediyor.