China apunta a mixers y privacy coins en propuestas AML

Fiscales chinos proponen tratar mixers y privacy coins como evidencia de lavado de dinero, ampliar leyes y trasladar parte de la carga de prueba a los acusados. La guía no es vinculante.

La Fiscalía Suprema Popular de China ha emitido recomendaciones para reforzar la persecución del lavado de dinero vinculado a criptomonedas. Estas propuestas, publicadas en el Procuratorial Daily por fiscales y un profesor de derecho, sugieren considerar el uso de crypto mixers, privacy coins y ciertas actividades de wallets anónimos como pruebas claras de intención delictiva. Los autores subrayan que la naturaleza descentralizada, seudónima y transfronteriza de los activos digitales plantea desafíos importantes para el marco legal actual, especialmente en la tipificación de delitos, recolección de pruebas y recuperación de activos ilícitos. Actualmente, la mayoría de los casos cripto se procesan bajo el Artículo 312, que abarca la ocultación de ganancias delictivas, debido al alcance limitado del Artículo 191. Las recomendaciones abogan por una aplicación más amplia de las leyes contra el lavado de dinero a las criptomonedas y sugieren un enfoque de "un caso, dos revisiones", exigiendo a los investigadores buscar indicadores de lavado en cada caso penal relevante. También proponen aceptar registros en blockchain como pruebas preliminares y trasladar parte de la carga de la prueba a los acusados. Aunque no son vinculantes, estas sugerencias podrían anticipar un cambio en el enfoque legal de China hacia los delitos financieros basados en cripto.