CID de Andhra Pradesh desmantela fraude cripto internacional
6.9 Security CID de Andhra Pradesh desmantela fraude cripto de Rs 15 crore, rastreia fundos globalmente, garante devolução judicial e prende oito envolvidos.
O Departamento de Investigação Criminal (CID) de Andhra Pradesh desvendou uma grande fraude transnacional de investimento em criptomoedas, envolvendo cerca de Rs 15 crore (aproximadamente US$ 1,5 milhão). O golpe teve como alvo uma mulher de Tenali, no distrito de Guntur, que foi atraída por promessas de altos retornos e transferiu fundos de suas contas bancárias para 13 carteiras de criptomoedas não custodiais, incluindo Robinhood e Onchain. Seguindo as instruções dos acusados, a vítima enviou as criptomoedas para plataformas fraudulentas de investimento, como Honeycombapi.org e Alibarbit.bit, acreditando serem legítimas. Foram realizadas 27 transações com Bitcoin, Solana e Dogecoin. Os fundos passaram por múltiplas camadas, contas de laranjas e plataformas internacionais para ocultar sua origem, chegando à Gate Global Corporation, uma exchange nas Ilhas Cayman. O CID utilizou análise blockchain e cooperação internacional para rastrear as transações, obtendo uma ordem judicial para devolução dos ativos. Oito pessoas da Índia, China, Malásia e Portugal foram presas.
