Le CID d’Andhra démantèle une fraude crypto de 15 crores
6.9 Security Le CID d’Andhra Pradesh a démantelé une fraude crypto de 15 crores, retracé les fonds à l’international et arrêté huit suspects.
Le département d’enquête criminelle (CID) de l’Andhra Pradesh a démantelé une vaste fraude transnationale d’investissement en cryptomonnaie, impliquant près de 15 crores de roupies (environ 1,5 million de dollars). La victime, une femme de Tenali dans le district de Guntur, a été incitée à investir dans la crypto avec la promesse de rendements élevés. Elle a transféré des fonds depuis ses comptes bancaires vers 13 portefeuilles crypto non-custodial, dont un sur Robinhood et 12 sur Onchain. Suivant les instructions des fraudeurs, elle a déplacé les cryptomonnaies vers les plateformes frauduleuses Honeycombapi.org et Alibarbit.bit, pensant qu’elles étaient légitimes. Au total, 27 transactions impliquant Bitcoin, Solana et Dogecoin ont été réalisées vers ces plateformes. Les fonds ont transité par plusieurs couches, comptes mules et plateformes internationales pour masquer leur origine, atteignant finalement Gate Global Corporation, un exchange basé aux Îles Caïmans. Grâce à l’analyse blockchain et à la coopération internationale, le CID a retracé les transactions, obtenu une ordonnance judiciaire pour le retour des actifs et arrêté huit personnes en Inde et à l’étranger.
