Andhra CID 15 crore kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardı
6.9 Security Andhra Pradesh CID, Tenali’de bir kadını hedef alan 15 crore rupi tutarındaki uluslararası kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardı, sekiz kişiyi tutukladı.
Andhra Pradesh Suç Soruşturma Dairesi (CID), Guntur bölgesindeki Tenali’den bir kadının yaklaşık 15 crore rupi (1,5 milyon dolar) tutarında büyük bir uluslararası kripto para dolandırıcılığının mağduru olduğunu ortaya çıkardı. Mağdur, yüksek getiri vaadiyle kripto para yatırımı yapmaya ikna edildi ve banka hesaplarından Robinhood’da bir, Onchain’de ise 12 olmak üzere toplam 13 saklayıcı olmayan cüzdana para aktardı. Sanıkların yönlendirmesiyle, kripto paralar Honeycombapi.org ve Alibarbit.bit adlı sahte yatırım platformlarına transfer edildi. Toplamda, bu platformlara Bitcoin, Solana ve Dogecoin ile 27 işlem gerçekleştirildi. Fonlar, kökenlerini gizlemek için birden fazla katman, paravan hesap ve uluslararası platform üzerinden yönlendirildi ve nihayetinde Cayman Adaları’ndaki Gate Global Corporation’a ulaştı. CID, blockchain analizi ve uluslararası iş birliğiyle işlemleri izleyerek dolandırılan varlıkların iadesi için mahkeme kararı aldı. Olayla bağlantılı olarak Hindistan ve yurtdışından sekiz kişi tutuklandı.
