Andhra CID deckt Krypto-Betrug über 15 Crore Rupien auf
6.9 Security Die CID Andhra Pradesh deckte einen Krypto-Betrug über 15 Crore Rupien auf, verfolgte die Gelder global und nahm acht Verdächtige aus Indien und dem Ausland fest.
Die Kriminalpolizei (CID) von Andhra Pradesh hat einen groß angelegten, transnationalen Kryptowährungs-Investmentbetrug aufgedeckt. Dabei wurden fast 15 Crore Rupien (ca. 1,5 Millionen US-Dollar) erbeutet. Eine Frau aus Tenali im Guntur-Distrikt wurde gezielt mit dem Versprechen hoher Renditen zum Investieren in Kryptowährungen verleitet. Das Opfer überwies Gelder von ihren Bankkonten an 13 nicht-verwahrte Krypto-Wallets, darunter eines bei Robinhood und zwölf bei Onchain. Auf Anweisung der Betrüger transferierte sie die Kryptowährungen zu betrügerischen Plattformen wie Honeycombapi.org und Alibarbit.bit, im Glauben, diese seien seriös. Insgesamt wurden 27 Transaktionen mit Bitcoin, Solana und Dogecoin durchgeführt. Die Gelder wurden über mehrere Ebenen, Strohmänner und internationale Plattformen verschleiert und gelangten schließlich zur Gate Global Corporation, einer Krypto-Börse auf den Cayman Islands. Durch Blockchain-Analyse und internationale Zusammenarbeit konnte die CID die Transaktionen nachverfolgen, eine gerichtliche Rückgabeanordnung erwirken und acht Verdächtige aus Indien, China, Malaysia und Portugal festnehmen.
