안드라 CID, 1,500만 루피 암호화폐 사기 적발
6.9 Security 11월 4일, 2026
안드라 CID, 1,500만 루피 규모 국제 암호화폐 사기 적발. 글로벌 플랫폼 추적 및 자산 반환 명령 확보, 8명 체포.
안드라프라데시 범죄수사국(CID)은 테날리 출신 여성을 대상으로 한 약 1,500만 루피(약 150만 달러) 규모의 국제 암호화폐 투자 사기를 적발했습니다. 피해자는 고수익을 약속받고, 자신의 은행 계좌에서 Robinhood 지갑 1개와 Onchain 지갑 12개 등 총 13개의 비수탁 암호화폐 지갑으로 자금을 이체했습니다. 이후 피의자들의 지시에 따라 Honeycombapi.org, Alibarbit.bit 등 사기 투자 플랫폼으로 암호화폐를 이동시켰으며, 이를 합법적인 플랫폼으로 믿었습니다. 비트코인, 솔라나, 도지코인 등 총 27건의 거래가 이뤄졌고, 자금은 여러 단계와 뮬 계좌, 국제 플랫폼을 거쳐 출처가 은폐된 뒤 케이맨 제도에 위치한 Gate Global Corporation 거래소에 도달했습니다. CID는 블록체인 분석과 국제 공조를 통해 거래를 추적하고, 법원의 자산 반환 명령을 확보했습니다. 인도 하이데라바드, 마하라슈트라, 중국, 말레이시아, 포르투갈 출신 8명이 이번 사건과 관련해 체포됐습니다.
