CID de Andhra desmantela fraude cripto y recupera activos
6.9 Security CID de Andhra Pradesh desmanteló fraude cripto de 15 millones de rupias, recuperó activos y arrestó a ocho personas tras rastreo internacional.
El Departamento de Investigación Criminal (CID) de Andhra Pradesh desmanteló un importante fraude transnacional de inversión en criptomonedas, que involucró cerca de 15 millones de rupias (aproximadamente 1,5 millones de dólares). El caso tuvo como víctima a una mujer de Tenali, distrito de Guntur, quien fue engañada para invertir en criptomonedas con promesas de altos rendimientos. La víctima transfirió fondos desde sus cuentas bancarias a 13 wallets de criptomonedas no custodiales, incluyendo una en Robinhood y 12 en Onchain. Siguiendo instrucciones de los acusados, movió los fondos a plataformas fraudulentas como Honeycombapi.org y Alibarbit.bit, creyendo que eran legítimas. En total, se realizaron 27 transacciones con Bitcoin, Solana y Dogecoin. Los fondos fueron canalizados a través de múltiples capas, cuentas mula y plataformas internacionales, llegando finalmente a Gate Global Corporation, un exchange en Islas Caimán. El CID, mediante análisis blockchain y cooperación internacional, rastreó las transacciones, obtuvo una orden judicial para la devolución de los activos y arrestó a ocho personas de India y el extranjero.
