NECC do Reino Unido destaca cripto como ameaça econômica
6.7 Security O NECC do Reino Unido coloca criptoativos como terceira maior ameaça econômica, destacando inovação criminosa e operações como a Destabilise, com 129 prisões e £25 milhões apreendidos.
O Centro Nacional de Crimes Econômicos (NECC) do Reino Unido elevou os criptoativos à terceira maior prioridade entre nove ameaças de crimes econômicos, ficando atrás apenas de facilitadores profissionais e pessoas politicamente expostas. O relatório anual do NECC destaca que criminosos estão usando produtos cripto de forma inovadora para evitar detecção e movimentar valores ilícitos em larga escala. Redes de lavagem de dinheiro agora combinam métodos tradicionais e digitais, atravessando fronteiras. Muitos grupos do crime organizado terceirizam a lavagem para redes especializadas mediante pagamento. O NECC está desenvolvendo uma abordagem mais proativa e baseada em inteligência para identificar alvos, reduzindo a dependência de denúncias externas. A Operação Destabilise, focada em crimes cripto, já resultou em 129 prisões e mais de £25 milhões apreendidos desde 2022. O relatório também menciona o uso crescente de inteligência artificial no crime econômico, incluindo identidades sintéticas e automação. Um artigo do RUSI, encomendado pelo NECC, desaconselha a proibição de ferramentas de privacidade cripto, sugerindo que tais medidas podem ser contraproducentes.
