영국 NECC, 암호화폐를 3대 경제범죄 위협으로

NECC는 암호자산을 경제범죄 3대 위협으로 지정, 정보 기반 단속과 혁신적 세탁 수법을 강조했습니다. Operation Destabilise로 129명 체포, 2,500만 파운드 압수.

영국 국가경제범죄센터(NECC)는 암호자산을 9가지 경제 범죄 위협 중 세 번째로 높은 우선순위로 지정했습니다. 이는 전문 중개인과 정치적 노출 인물에 이어 높은 순위입니다. NECC 연례 보고서에 따르면 범죄자들은 암호화폐 상품을 혁신적으로 활용해 탐지를 피하고 대규모로 불법 자금을 이동시키고 있습니다. 세탁 네트워크는 전통적 방식과 새로운 방식을 국경을 넘어 결합하고 있으며, 많은 조직범죄 집단이 자금세탁을 전문 네트워크에 수수료를 주고 아웃소싱하고 있습니다. NECC는 외부 제보에 의존하지 않고 자체적으로 타깃을 생성하는 정보 주도형 암호화폐 대응 역량을 개발 중입니다. Operation Destabilise는 2022년 이후 129명을 체포하고 2,500만 파운드 이상을 압수했습니다. 또한 인공지능이 경제 범죄에 활용되는 사례로 합성 신원 및 프로세스 자동화가 언급되었습니다. RUSI 보고서는 프라이버시 도구 금지가 역효과를 낼 수 있으므로 신중해야 한다고 조언합니다.