Le NECC classe la crypto parmi les menaces majeures

Le NECC britannique place les cryptoactifs au 3e rang des menaces économiques, évoquant des méthodes innovantes de blanchiment et 129 arrestations depuis 2022.

Le Centre national britannique de lutte contre la criminalité économique (NECC) a classé les cryptoactifs au troisième rang de ses neuf principales menaces en matière de criminalité économique, juste après les facilitateurs professionnels et les personnes politiquement exposées. Selon son rapport annuel, les criminels exploitent de façon innovante les produits crypto pour échapper à la détection et transférer des fonds illicites à grande échelle. Les réseaux de blanchiment d'argent combinent désormais méthodes traditionnelles et nouvelles, franchissant les frontières. De nombreux groupes criminels organisés externalisent ces activités à des réseaux spécialisés contre rémunération. Le NECC développe une capacité crypto plus proactive et axée sur le renseignement, s'éloignant de la dépendance aux signalements externes. L'opération Destabilise, ciblant la criminalité liée aux cryptoactifs, a permis 129 arrestations et la saisie de plus de 25 millions de livres sterling depuis 2022. Le rapport mentionne aussi l'usage croissant de l'intelligence artificielle dans la criminalité économique, notamment via les identités synthétiques et l'automatisation. Enfin, un rapport du RUSI commandé par le NECC déconseille d'interdire les outils de confidentialité crypto, jugeant ces mesures contre-productives.