NECC del Reino Unido prioriza cripto en delitos económicos

El NECC del Reino Unido sitúa los criptoactivos como su tercera prioridad en delitos económicos, destacando tácticas innovadoras de lavado y un enfoque basado en inteligencia.

El Centro Nacional de Delitos Económicos (NECC) del Reino Unido ha elevado los criptoactivos a la tercera prioridad más alta entre nueve amenazas de delitos económicos, solo por detrás de facilitadores profesionales y personas políticamente expuestas. El informe anual del NECC destaca que los delincuentes emplean productos cripto de manera innovadora para evadir la detección y mover valor ilícito a gran escala, combinando métodos tradicionales y novedosos a través de fronteras. Muchos grupos criminales subcontratan el lavado de dinero a redes especializadas por una tarifa. El NECC está desarrollando una capacidad cripto más proactiva y basada en inteligencia, alejándose de la dependencia de pistas externas. La Operación Destabilise, dirigida a delitos relacionados con cripto, ha resultado en 129 arrestos y más de £25 millones incautados desde 2022. Además, la agencia advierte sobre el uso de inteligencia artificial en delitos económicos y, según un informe de RUSI, desaconseja prohibir herramientas de privacidad cripto, ya que podría ser contraproducente.