Índia notifica 15 exchanges cripto offshore por AML

A FIU da Índia notificou 15 exchanges cripto offshore por violar regras de AML e ordenou a remoção de seus apps e sites do acesso público.

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) emitiu notificações de não conformidade para 15 plataformas de criptomoedas offshore, incluindo Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT e Guardarian. Essas plataformas são acusadas de atender usuários indianos sem cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML), que exigem registro junto à FIU, procedimentos de know-your-customer (KYC), manutenção de registros e reporte de transações suspeitas. O Ministério das Finanças ordenou que intermediários de internet removam os aplicativos e sites dessas plataformas do acesso público na Índia. A medida segue a ampliação do marco regulatório indiano de AML e combate ao financiamento do terrorismo, válida para todos os provedores de serviços de ativos digitais virtuais que atendam clientes indianos, independentemente da localização. A FIU também reiterou que criptoativos e NFTs permanecem não regulamentados e de alto risco.