Hindistan’dan AML baskını: 15 kripto platformuna engel
6.8 Regulation Hindistan FIU, AML kurallarını ihlal eden 15 kripto platformuna bildirim gönderdi ve erişimlerinin engellenmesini istedi.
Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND), Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT ve Guardarian dahil olmak üzere 15 denizaşırı kripto para platformuna uyumsuzluk bildirimi gönderdi. Bu platformlar, FIU'ya kayıt olmadan, müşteri tanıma (KYC) kontrolleri yapmadan, kayıt tutma ve şüpheli işlemleri raporlamadan Hintli kullanıcılara hizmet vermekle suçlanıyor. Bu durum, ülkenin kara para aklamayla mücadele (AML) düzenlemelerine aykırı. Maliye Bakanlığı, internet aracılarına bu platformların uygulamalarını ve web adreslerini Hindistan'da kamu erişiminden kaldırmaları talimatını verdi. FIU ayrıca, kripto ürünleri ve NFT'lerin düzenlenmemiş ve yüksek riskli olmaya devam ettiğini vurguladı.
