Inde : 15 plateformes crypto offshore visées pour l’AML
6.8 Regulation La FIU indienne sanctionne 15 plateformes crypto offshore pour non-respect des règles AML et ordonne le retrait de leurs applications et sites web.
L’Unité de Renseignement Financier de l’Inde (FIU-IND) a émis des avis de non-conformité à 15 plateformes de cryptomonnaies offshore, dont Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT et Guardarian. Ces plateformes sont accusées de servir des utilisateurs indiens sans respecter la réglementation nationale de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), qui impose l’enregistrement auprès de la FIU, la vérification d’identité (KYC), la tenue de registres et la déclaration des transactions suspectes. Le ministère des Finances a ordonné aux intermédiaires internet de retirer les applications et sites web de ces plateformes de l’accès public en Inde. Cette mesure fait suite à l’élargissement, en mars 2023, du cadre AML et de lutte contre le financement du terrorisme, applicable à tous les fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels desservant des clients indiens, quel que soit leur emplacement. La FIU rappelle que les produits crypto et les NFT restent non réglementés et à haut risque.
