Індія блокує 15 офшорних криптоплатформ через AML

FIU Індії попередила 15 офшорних криптоплатформ про порушення AML та наказала видалити їх застосунки й сайти з доступу.

Фінансова розвідка Індії (FIU-IND) повідомила про невиконання вимог 15 офшорними криптовалютними платформами, серед яких Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT та Guardarian. Вони звинувачуються в обслуговуванні індійських користувачів без дотримання правил протидії відмиванню коштів (AML), зокрема без реєстрації у FIU, проведення KYC, ведення обліку та звітування про підозрілі транзакції. Міністерство фінансів Індії доручило інтернет-посередникам видалити застосунки та веб-адреси цих платформ з публічного доступу. Такі заходи впроваджено після розширення у березні 2023 року індійської системи AML та протидії фінансуванню тероризму, яка тепер охоплює всіх постачальників послуг з віртуальними цифровими активами для індійських клієнтів, незалежно від їхнього місцезнаходження. FIU також підкреслила, що криптопродукти та NFT залишаються нерегульованими й високоризиковими.