인도, 15개 해외 암호화폐 플랫폼 AML 단속

인도 FIU가 AML 규정 위반으로 15개 해외 암호화폐 플랫폼에 비준수 통지서를 발송하고, 앱·웹사이트 차단을 명령했습니다.

인도 금융정보분석원(FIU-IND)은 Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT, Guardarian 등 15개 해외 암호화폐 플랫폼에 비준수 통지서를 발송했습니다. 이들 플랫폼은 인도 내 사용자에게 서비스를 제공하면서 FIU 등록, 고객확인(KYC), 기록 보관, 의심 거래 보고 등 인도의 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하지 않은 혐의를 받고 있습니다. 이에 따라 인도 재무부는 인터넷 중개업체에 해당 플랫폼의 앱과 웹사이트를 인도 내에서 차단하도록 지시했습니다. 이번 조치는 2023년 3월 인도의 AML 및 테러자금조달방지(CFT) 프레임워크가 모든 가상자산 서비스 제공자에 적용된 이후 시행된 것입니다. FIU는 암호화폐와 NFT가 여전히 규제되지 않은 고위험 상품임을 재차 강조했습니다.