India actúa: 15 plataformas cripto extranjeras enfrentan cierre
6.8 Regulation La FIU de India notificó a 15 plataformas cripto extranjeras por incumplir normas AML y ordenó retirar sus apps y sitios web del país.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha emitido avisos de incumplimiento a 15 plataformas de criptomonedas extranjeras, incluyendo Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT y Guardarian. Estas plataformas son acusadas de operar para usuarios indios sin cumplir con las regulaciones locales contra el lavado de dinero (AML), que exigen registro ante la FIU, controles KYC, mantenimiento de registros y reporte de transacciones sospechosas. El Ministerio de Finanzas ordenó a los intermediarios de internet eliminar las aplicaciones y sitios web de estas plataformas del acceso público en India. La FIU reiteró que los productos cripto y los NFT siguen siendo no regulados y de alto riesgo.
