Coreia do Sul amplia poderes da FIU sobre empresas cripto

A Coreia do Sul propõe dar à FIU poder direto para investigar e punir empresas cripto não registradas, permitindo denúncias públicas e encaminhamento à polícia.

Parlamentares sul-coreanos apresentaram um projeto de lei para alterar a Lei de Relato e Uso de Informações de Transações Financeiras Especificadas. O objetivo é conceder à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) autoridade direta para investigar e penalizar provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) não registrados. A proposta, submetida por Eom Tae-young e outros nove parlamentares, permitiria que qualquer pessoa denunciasse suspeitas de violações diretamente à FIU. O órgão teria poderes para investigar, analisar provas, apresentar queixas, solicitar investigações criminais e encaminhar casos às autoridades policiais. A medida busca suprir lacunas regulatórias, já que atualmente a FIU depende de relatos de instituições financeiras ou da polícia, limitando sua atuação. Parlamentares afirmam que a ausência de fiscalização direta aumentou riscos de lavagem de dinheiro e transferências ilegais. O projeto visa fortalecer a supervisão do mercado cripto sul-coreano e aguarda aprovação da Assembleia Nacional.