Corea del Sur refuerza control sobre criptoempresas no registradas

Corea del Sur busca dar a la FIU poder directo para investigar y sancionar a empresas cripto no registradas, permitiendo denuncias ciudadanas y remisión de casos.

Legisladores surcoreanos han propuesto una enmienda a la Ley sobre el Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas. El objetivo es otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) autoridad directa para investigar y sancionar a proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) no registrados. La iniciativa, presentada por Eom Tae-young y otros nueve legisladores, permitiría que cualquier persona denuncie infracciones directamente ante la FIU. La agencia podría investigar, analizar pruebas, presentar denuncias, solicitar investigaciones penales y remitir casos a las fuerzas del orden. Esta medida busca cerrar vacíos regulatorios, ya que actualmente la FIU depende de reportes de instituciones financieras o derivaciones policiales, limitando su capacidad de acción. El proyecto pretende fortalecer la supervisión del mercado cripto en Corea del Sur y mejorar la protección frente a operaciones ilegales de empresas no registradas. La propuesta está pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional.