Південна Корея посилює контроль над криптофірмами
6.8 Regulation Південна Корея планує надати FIU прямі повноваження розслідувати та карати незареєстровані криптофірми.
Південнокорейські законодавці запропонували зміни до Закону про звітування та використання визначеної інформації про фінансові операції. Законопроєкт надає Управлінню фінансової розвідки (FIU) прямі повноваження розслідувати та карати незареєстрованих постачальників послуг з віртуальними активами (VASP). Документ, поданий Ом Тхе-юном та ще дев’ятьма депутатами, дозволяє будь-якій особі повідомляти про підозрювані порушення безпосередньо до FIU. Агентство зможе розслідувати, аналізувати докази, подавати скарги, ініціювати кримінальні провадження та передавати справи правоохоронцям. Мета ініціативи — усунути регуляторні прогалини, які обмежують проактивний нагляд, та знизити ризики відмивання грошей і незаконних транскордонних переказів. Законопроєкт очікує схвалення Національною асамблеєю.
