Senado questiona compliance da Binance após alegações

O senador Blumenthal pediu atualizações sobre os monitores de compliance da Binance após alegações de US$ 1 bi em transações cripto ligadas ao Irã, levantando dúvidas sobre os controles anti-lavagem da exchange.

Diversos relatos apontam que o senador Richard Blumenthal solicitou formalmente atualizações ao Departamento de Justiça dos EUA e à Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro sobre o status e a eficácia dos monitores de compliance na Binance. O pedido ocorre após alegações de que a exchange processou mais de US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas ligadas a contas iranianas, mesmo diante das sanções dos EUA. Preocupações foram levantadas quanto à adequação dos controles de combate à lavagem de dinheiro e sanções da Binance, especialmente após relatos de que investigadores internos que sinalizaram fluxos suspeitos ligados ao Irã foram demitidos. Os monitores de compliance foram nomeados como parte do acordo de US$ 4,3 bilhões firmado entre a Binance e autoridades americanas em 2023, com supervisão iniciada em 2024. Parlamentares questionam se esses monitores estão ativos e eficazes, já que não houve atualizações públicas sobre seu trabalho. A Binance contestou algumas alegações da mídia, afirmando que coopera com as autoridades e aprimorou seus sistemas de compliance. O caso intensificou o escrutínio sobre as práticas internas da Binance e a atuação dos monitores federais no setor cripto.