Binance sous surveillance pour flux crypto iraniens

Le sénateur Blumenthal demande des comptes sur les contrôleurs de conformité de Binance après des allégations de flux crypto liés à l’Iran, soulevant des doutes sur ses contrôles AML.

Plusieurs rapports révèlent que le sénateur Richard Blumenthal a officiellement sollicité des mises à jour auprès du Département de la Justice des États-Unis et du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor concernant le statut et l’efficacité des contrôleurs de conformité chez Binance. Cette demande intervient après des allégations selon lesquelles Binance aurait traité plus d’un milliard de dollars de transactions crypto liées à des comptes iraniens, en violation présumée des sanctions américaines. Des inquiétudes persistent quant à la robustesse des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et de contrôle des sanctions chez Binance, notamment après des informations faisant état du licenciement d’enquêteurs internes ayant signalé des flux suspects liés à l’Iran. Les contrôleurs de conformité ont été nommés dans le cadre de l’accord à l’amiable de 4,3 milliards de dollars conclu entre Binance et les autorités américaines en 2023, leur mission ayant débuté en 2024. Les législateurs s’interrogent sur l’activité et l’efficacité de ces contrôleurs, aucune mise à jour publique n’ayant été communiquée à ce sujet. Binance a contesté certaines affirmations médiatiques, affirmant coopérer avec les autorités et avoir renforcé ses systèmes de conformité. Cette situation intensifie l’examen des pratiques internes de Binance et de l’efficacité des contrôleurs fédéraux dans le secteur crypto.