Binance, İran bağlantılı işlemlerle senato gündeminde

Senatör Blumenthal, İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto akışları sonrası Binance’in uyum denetçileriyle ilgili ABD’den güncelleme talep etti; kara para aklama kontrolleri sorgulanıyor.

Birden fazla kaynağa göre, Senatör Richard Blumenthal, Binance’in uyum denetçilerinin etkinliği hakkında ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine’nin Mali Suçları Araştırma Ağı’ndan (FinCEN) resmi bir güncelleme talep etti. Bu talep, Binance’in ABD yaptırımlarına rağmen İran’a bağlı hesaplarla ilişkili 1 milyar dolardan fazla kripto işlemi gerçekleştirdiği iddialarının ardından gündeme geldi. Özellikle, İran bağlantılı şüpheli işlemleri tespit eden iç denetçilerin işten çıkarıldığına dair haberler sonrası, Binance’in kara para aklamayı önleme ve yaptırım kontrollerinin yeterliliği konusunda endişeler arttı. Uyum denetçileri, Binance’in 2023’te ABD otoriteleriyle yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak atandı ve gözetimleri 2024’te başladı. Milletvekilleri, bu denetçilerin aktif ve etkili olup olmadığını sorguluyor; çünkü çalışmalarına dair kamuya açık bir güncelleme yapılmadı. Binance ise bazı medya iddialarına itiraz ederek, yetkililerle iş birliğini sürdürdüğünü ve uyum sistemlerini geliştirdiğini belirtti. Bu gelişmeler, hem Binance’in iç uygulamalarına hem de kripto sektöründe federal denetimlerin etkinliğine yönelik incelemeleri artırdı.