Senado de EE. UU. cuestiona controles de Binance por Irán

El senador Blumenthal pidió a EE. UU. actualizaciones sobre los monitores de cumplimiento de Binance tras reportes de flujos cripto vinculados a Irán, generando dudas sobre sus controles antilavado.

El senador Richard Blumenthal ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de EE. UU. y a la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro actualizaciones sobre el estado y la eficacia de los monitores de cumplimiento en Binance. Esta petición surge tras informes que acusan a Binance de procesar más de mil millones de dólares en transacciones cripto vinculadas a cuentas iraníes, a pesar de las sanciones estadounidenses. Las preocupaciones se centran en la suficiencia de los controles contra el lavado de dinero y sanciones de Binance, especialmente después de que se reportara el despido de investigadores internos que detectaron flujos sospechosos relacionados con Irán. Los monitores de cumplimiento fueron designados como parte del acuerdo de 4.300 millones de dólares entre Binance y las autoridades estadounidenses en 2023, iniciando su supervisión en 2024. Legisladores cuestionan si estos monitores están activos y son eficaces, ya que no se han publicado actualizaciones sobre su labor. Binance ha negado algunas acusaciones, asegurando que coopera con las autoridades y ha reforzado sus sistemas de cumplimiento. Esta situación ha intensificado el escrutinio sobre las prácticas internas de Binance y la supervisión federal en el sector cripto.