Binance під увагою Сенату через іранські транзакції

Сенатор Блументаль звернувся до влади США щодо моніторингу комплаєнсу Binance після звинувачень у понад $1 млрд криптотранзакцій з Іраном.

Сенатор Річард Блументаль офіційно звернувся до Міністерства юстиції США та FinCEN із запитом щодо статусу та ефективності комплаєнс-моніторів у Binance. Це сталося після звинувачень у тому, що біржа обробила понад $1 млрд криптотранзакцій, пов’язаних з іранськими рахунками, попри санкції США. Виникли побоювання щодо достатності заходів Binance із протидії відмиванню коштів та дотримання санкцій. Особливо це актуально після повідомлень про звільнення внутрішніх інвестигаторів, які виявили підозрілі потоки, пов’язані з Іраном. Комплаєнс-монітори були призначені в рамках мирової угоди Binance з владою США на $4,3 млрд у 2023 році, а їхній нагляд розпочався у 2024-му. Законодавці ставлять під сумнів ефективність моніторингу, оскільки публічних оновлень щодо їхньої роботи не надходило. Binance спростовує деякі медіа-заяви, наголошуючи на співпраці з владою та вдосконаленні комплаєнс-систем. Ситуація посилила увагу до внутрішніх практик Binance і ефективності федерального моніторингу у криптосекторі.