Cinco exchanges substituem Garantex na evasão de sanções

Elliptic aponta cinco exchanges russas facilitando evasão de sanções após fechamento da Garantex. Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira e Aifory Pro processam grandes volumes para entidades russas.

A empresa de análise blockchain Elliptic identificou cinco exchanges de criptomoedas ligadas à Rússia — ABCeX, Exmo, Bitpapa, Rapira e Aifory Pro — que assumiram o papel de facilitar a evasão de sanções após o fechamento da Garantex. Embora a maioria dessas plataformas não esteja sob sanções formais, elas continuam oferecendo canais para grandes transações de criptoativos fora da supervisão bancária tradicional, permitindo que entidades russas contornem restrições financeiras impostas pelo Ocidente. Bitpapa é a única exchange da lista sancionada pelos EUA, com quase 10% de suas transações de saída relacionadas a organizações sancionadas e frequentes mudanças de endereços de carteira para evitar monitoramento. A ABCeX, sediada na Federation Tower de Moscou, teria processado pelo menos US$ 11 bilhões em ativos cripto, com fluxos significativos para Garantex e Aifory Pro. Apesar de anunciar sua saída do mercado russo em 2022, a Exmo ainda mantém ligações com operações russas por meio de infraestrutura compartilhada. As descobertas mostram que a repressão apenas redirecionou os fluxos ilícitos, já que novas plataformas surgem para substituir as que foram alvo das autoridades.