러시아 암호화폐 거래소의 제재 회피 지원

Elliptic에 따르면 Garantex 폐쇄 후 러시아 연관 암호화폐 거래소 5곳이 제재 회피를 지원하고 있습니다. Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira, Aifory Pro가 대규모 거래를 처리합니다.

블록체인 분석 기업 Elliptic은 러시아와 연관된 암호화폐 거래소 5곳(ABCeX, Exmo, Bitpapa, Rapira, Aifory Pro)이 Garantex 폐쇄 이후 제재 회피를 지원하는 역할을 맡고 있다고 밝혔습니다. 이들 플랫폼 대부분은 공식적으로 제재 대상이 아니지만, 기존 은행 감독을 벗어난 대규모 암호화폐 거래 채널을 제공하며 러시아 기관들이 서방 금융 제재를 우회할 수 있도록 돕고 있습니다. Bitpapa는 미국 제재 목록에 등재된 유일한 거래소로, 전체 출금 거래의 약 10%가 제재 대상 조직과 연관되어 있으며, 모니터링을 피하기 위해 지갑 주소를 자주 변경합니다. 모스크바 페더레이션 타워에서 운영되는 ABCeX는 최소 110억 달러 상당의 암호화폐 자산을 처리했으며, 상당 부분이 Garantex와 Aifory Pro로 유입된 것으로 알려졌습니다. Exmo는 2022년 러시아 시장 철수를 발표했음에도 불구하고, 인프라 공유를 통해 러시아 운영과 여전히 연결되어 있습니다. 이러한 조사 결과는 단속 조치가 불법 자금 흐름을 중단시키기보다는 새로운 플랫폼으로 이동시키고 있음을 보여줍니다.