Fünf Kryptobörsen ersetzen Garantex bei Sanktionsumgehung

Elliptic identifiziert fünf russlandnahe Kryptobörsen, die nach Garantex' Schließung Sanktionsumgehungen ermöglichen und große Volumina für russische Akteure abwickeln.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat fünf mit Russland verbundene Kryptowährungsbörsen identifiziert: ABCeX, Exmo, Bitpapa, Rapira und Aifory Pro. Nach der Schließung von Garantex übernehmen diese Plattformen eine zentrale Rolle bei der Ermöglichung von Sanktionsumgehungen. Die meisten dieser Börsen sind nicht formell sanktioniert, bieten jedoch weiterhin Kanäle für große Krypto-Transaktionen außerhalb der traditionellen Bankenaufsicht und ermöglichen es russischen Akteuren, westliche Finanzbeschränkungen zu umgehen. Bitpapa ist die einzige der genannten Börsen, die auf der US-Sanktionsliste steht. Fast 10 % ihrer ausgehenden Transaktionen sind mit sanktionierten Organisationen verbunden, wobei Wallet-Adressen häufig gewechselt werden, um Überwachung zu entgehen. ABCeX, mit Sitz im Federation Tower in Moskau, hat laut Berichten mindestens 11 Milliarden US-Dollar in Krypto-Assets verarbeitet, mit erheblichen Flüssen zu Garantex und Aifory Pro. Exmo bleibt trotz des angekündigten Rückzugs aus dem russischen Markt 2022 weiterhin über gemeinsame Infrastruktur mit russischen Aktivitäten verbunden. Die Analyse von Elliptic zeigt, dass Durchsetzungsmaßnahmen illegale Ströme eher umlenken als stoppen, da neue Plattformen die von Behörden ins Visier genommenen ersetzen.