Cinco exchanges cripto facilitan evasión tras cierre de Garantex

Elliptic detecta cinco exchanges cripto rusos que facilitan la evasión de sanciones tras el cierre de Garantex, procesando grandes volúmenes para entidades rusas.

La firma de análisis blockchain Elliptic ha identificado cinco exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia: ABCeX, Exmo, Bitpapa, Rapira y Aifory Pro. Tras el cierre de Garantex, estas plataformas han asumido el papel de facilitar la evasión de sanciones internacionales. Aunque la mayoría no están formalmente sancionadas, continúan permitiendo grandes transacciones cripto fuera de la supervisión bancaria tradicional, ayudando a entidades rusas a eludir restricciones financieras occidentales. Bitpapa es el único exchange de la lista sancionada por EE. UU., con cerca del 10% de sus transacciones salientes relacionadas con organizaciones sancionadas y frecuentes cambios de direcciones de wallet para evitar la monitorización. ABCeX, operando desde la Federation Tower de Moscú, habría procesado al menos 11.000 millones de dólares en criptoactivos, con flujos significativos hacia Garantex y Aifory Pro. Exmo, pese a anunciar su salida de Rusia en 2022, sigue vinculado a operaciones rusas mediante infraestructura compartida. Los hallazgos subrayan que las acciones de cumplimiento desvían, pero no detienen, los flujos ilícitos, ya que surgen nuevas plataformas para reemplazar a las sancionadas.