Cinq plateformes crypto remplacent Garantex pour la Russie

Cinq plateformes crypto russes, dont Bitpapa et ABCeX, facilitent l’évasion des sanctions après la fermeture de Garantex, selon Elliptic. La plupart ne sont pas sanctionnées et traitent d’importants volumes.

La société d’analyse blockchain Elliptic a identifié cinq plateformes d’échange de cryptomonnaies liées à la Russie : ABCeX, Exmo, Bitpapa, Rapira et Aifory Pro. Ces plateformes ont pris le relais dans la facilitation de l’évasion des sanctions après la fermeture de Garantex. La plupart ne sont pas officiellement sanctionnées, mais elles continuent d’offrir des canaux pour des transactions crypto importantes, échappant à la surveillance bancaire traditionnelle. Cela permet à des entités russes de contourner les restrictions financières occidentales. Bitpapa est la seule à figurer sur la liste des sanctions américaines, avec près de 10 % de ses transactions sortantes liées à des organisations sanctionnées et des changements fréquents d’adresses de portefeuille pour éviter la surveillance. ABCeX, opérant depuis la Federation Tower à Moscou, aurait traité au moins 11 milliards de dollars d’actifs crypto, avec des flux importants vers Garantex et Aifory Pro. Exmo, malgré l’annonce de son retrait du marché russe en 2022, reste lié à des opérations russes via une infrastructure partagée. Ces conclusions montrent que la répression détourne, plutôt qu’elle n’arrête, les flux illicites, de nouvelles plateformes remplaçant celles visées par les autorités.