П’ять бірж замінили Garantex в обході санкцій РФ
6.7 Regulation Elliptic: п’ять бірж, пов’язаних із РФ, після закриття Garantex сприяють обходу санкцій. Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira та Aifory Pro обробляють великі обсяги для російських структур.
Аналітична компанія Elliptic ідентифікувала п’ять криптовалютних бірж, пов’язаних із Росією: ABCeX, Exmo, Bitpapa, Rapira та Aifory Pro. Після закриття Garantex ці платформи взяли на себе роль сприяння обходу санкцій, забезпечуючи канали для великих криптовалютних транзакцій поза традиційним банківським наглядом. Більшість із цих бірж не перебувають під формальними санкціями, однак дозволяють російським структурам обходити західні фінансові обмеження. Bitpapa єдина зі списку під санкціями США: майже 10% її вихідних транзакцій пов’язані із санкціонованими організаціями, а часта зміна адрес гаманців ускладнює моніторинг. ABCeX, що працює з Федераційної вежі в Москві, обробила щонайменше $11 млрд у криптоактивах, зокрема значні потоки до Garantex та Aifory Pro. Exmo, попри заяву про вихід із російського ринку у 2022 році, досі пов’язана з російськими операціями через спільну інфраструктуру. Elliptic зазначає, що блокування платформ лише перенаправляє незаконні потоки, а не зупиняє їх.
