Fundador de ATM de Cripto acusado de lavagem de US$10 mi

Firas Isa e a Virtual Assets LLC, operando como Crypto Dispensers, são acusados de lavar mais de US$ 10 milhões via ATMs de Bitcoin, convertendo fundos ilícitos em cripto e burlando controles de AML.

Firas Isa, fundador da Virtual Assets LLC, que operava como Crypto Dispensers, foi acusado de conspiração para lavagem de dinheiro envolvendo mais de US$ 10 milhões. Promotores alegam que Isa e sua empresa utilizaram caixas eletrônicos de Bitcoin (Bitcoin ATMs) nos EUA para converter recursos provenientes de fraudes e narcóticos em criptomoedas, transferindo os ativos para carteiras digitais a fim de ocultar sua origem. A acusação afirma que Isa conscientemente ignorou normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC), permitindo que criminosos movimentassem fundos ilícitos pelos ATMs. Tanto Isa quanto a Virtual Assets LLC declararam-se inocentes, mas as acusações podem resultar em até 20 anos de prisão federal. Uma audiência está marcada para 30 de janeiro de 2026. Se condenados, Isa e sua empresa podem ser obrigados a perder quaisquer bens ligados às atividades alegadas. O caso destaca o aumento da fiscalização regulatória sobre o setor de ATMs de cripto e a importância da conformidade com as leis federais de AML.